La UIF ordena liberar algunas cuentas sólo para pagar nómina de trabajadores de Cooperativa Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que Billy Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Garcés, ex presidente del club deportivo, desviaron recursos de la Cooperativa Cruz Azul para transferirlos a sus cuentas personales en el extranjero
by Diana LastiriLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Héctor “Billy” Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Fuentes federales confirmaron que este viernes la UIF ordenó liberar algunas de las cuentas sólo para pagar la nómina de los trabajadores de la Cooperativa.
En su denuncia, la UIF señaló que Billy Álvarez, su hermano y Víctor Garcés, ex presidente del club deportivo, desviaron recursos de la Cooperativa Cruz Azul para transferirlos a sus cuentas personales en el extranjero.
De acuerdo con las indagatorias, Billy Álvarez realizó, entre el 9 de julio de 2013 y el 23 de marzo de 2020, transferencias a España, Estados Unidos y otros lugares, más de mil 200 millones de pesos.
Opinión
195 millones en la conexión Cruz Azul-Peña Nieto
Que adquirió 6 inmuebles en Miami, Florida; 2 en Las Vegas, Nevada; 2 en Oklahoma y 1 en Colorado.
La UIF también detectó que José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos millonarios que no son acordes a los ingresos obtenidos en la Cooperativa.
fml