ENTRE 2014 Y 2018

Detenido en Barcelona un fugitivo kazajo buscado por defraudar más de 191 millones de euros en cuatro años

Las autoridades han detenido a un ciudadano kazajo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición, interpuesta por su país de origen por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal.

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo kazajo reclamado por varios delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018.

Cuando el hombre formaba parte de dicho grupo defraudó al Estado más de 191 millones de euros a través de varias empresas. Todo ello mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales.

El grupo criminal organizado creó, registró y utilizó dos sociedades con el objeto social y la actividad de gestionar establecimientos de juegos de azar, cuya finalidad era defraudar. El perjuicio causado por cada una de estas empresas ascendió a 80.821.167 y a 110.181.556 euros respectivamente, lo que hace un total de 191.002.723 de euros.

Por ello, el fugitivo tenía vigente una Orden Internacional de Detención para Extradición interpuesta en su país de origen. Finalmente, la detención se ha producido durante un dispositivo policial en la residencia del hombre en Barcelona.