Подозреваемого в преступлениях на 191 млн евро казахстанца задержали в Барселоне

Гражданина Казахстана задержали сотрудники испанской полиции в Барселоне. Мужчина числился в международном розыске - его подозревают в преступлениях на 191 млн евро, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт национальной полиции Испании.

Согласно данным полиции, преступления, в которых подозревается казахстанец, были совершены несколько лет назад.

Предполагается, что мужчина состоял в ОПГ, которая обманула государство на сумму 191 млн евро. По данным полиции, в 2014-2018 годах в Казахстане задержанный создал две компании, которые нелегально занимались игорным бизнесом.

В итоге незаконным путем компании "заработали" 191 млн евро: они оформляли займы, уклонялись от уплаты налогов и получали другие материальные выгоды, гласит сообщение полиции.

В итоге казахстанец был задержан испанскими полицейскими в районе, где он проживал в последнее время.

Напомним, ранее стало известно, что в южной столице Казахстана задержан один из руководителей компании TeleTrade Central Asia. Компанию подозревают в мошенничестве и выводе денег на офшорные счета.

В полицию обратились десятки казахстанцев, заявившие, что пострадали от действий компании.

Сообщалось, что в день задержания главы алматинского филиала компании обыски были проведены и в других городах, где есть офисы организации.