В Югре и Петербурге задержаны члены ОПГ, которые вели незаконную банковскую деятельность

Полиция ХМАО при поддержке РУ ФСБ по Тюменской области и Росгвардии задержала членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в региональном управлении МВД, операции прошли на территории Югры и в Санкт-Петербурге.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По данным следствия, участники группы создали более 100 подконтрольных юридических лиц, с помощью которых обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг.

Вознаграждение соучастников незаконной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы. По предварительным данным доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей.

Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com