Vụ cờ bạc "Nổ hũ": làm sao tính toán ra được 64.000 tỷ đồng?

Công an thành phố Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc online với số tiền lớn nhất từ trước đến nay: 64.000 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc 64.000 tỷ lớn nhất từ trước đến nay

Theo đó, ngày 28/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này cùng với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an đã triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên tới 64.000 tỷ đồng. Đây có thể coi là đường dây đánh bạc với số tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Một trong số những 'Ông trùm' điều hành của đường dây này được xác định là Trương Ngọc Tú (37 tuổi) trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

Cơ quan Công an cho biết vào năm 2018, Tú cùng với Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) góp vốn mua tài khoản admin từ máy chủ của trò chơi 'Nổ hũ' ở nước ngoài để kinh doanh cá cược.

Các đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc 64.000 tỷ bị bắt giữ.

Sau khi có được tài khoản, Tú cùng đồng phạm đã tung ra nhiều quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút thành viên. Họ đặt phần mềm trên Google Play và App Store để người chơi tải game về chơi. Không những vậy, các 'con bạc' cũng có thể tham gia các cược trên máy tính.

Trong đường dây đánh bạc 64.000 tỷ kể trên, Lương Hải Đăng (26 tuổi, Hà Nội) là người được thuê làm quản trị hệ thống, theo dõi các giao dịch. Ngoài ra, Tú còn thuê người giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật. Những 'đàn em' này được 'ông trùm' trả công hàng nghìn USD mỗi tháng.

2 triệu người chơi đăng ký tài khoản trong 1 tháng

Theo báo Người Lao động, cơ quan chức năng phát hiện chỉ trong tháng 5, đã có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản và nộp vào hệ thống gần 8.000 tỷ đồng để tham gia cá cược. Không chỉ vậy, trong 4 ngày cuốii (19 - 22/5) đã ghi nhận lượng tiền giao dịch lên tới 120 tỷ đồng. Số tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỷ đồng. Từ khi đường dây này hoạt động, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đến nó rơi vào khoảng 64.000 tỷ đồng.

Khám xét nhiều địa điểm mà các nghi phạm hoạt động điều hành đường dây đánh bạc, cơ quan công an thu giữ được 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại. Đường dây này kiếm tiền bằng cách lấy tiền hoa hồng từ những lần nạp và rút tiền thông qua đại lý của người chơi. Với mỗi lần rút tiền phí hoa hồng là 2%.

Cảnh sát kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đường dây

Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi Nổ hũ, đã có hàng trăm triệu tài khoản được lập để đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi sẽ nạp tiền mặt để đổi điểm, nếu thắng họ được điểm và đổi tiền mặt ở các đại lý. Nếu thua, họ sẽ mất điểm.

Đường dây đánh bạc 64.000 tỷ kể trên hoạt động từ năm 2018. Người chơi thông qua mạng internet, sát phạt nhau bằng các trò tôm cua cá, xóc đĩa. Theo chỉ đạo của Tú, những người điều hành đường dây đã lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong đó, Tú và đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1 ở Hà Nội gồm: VipHN Max đỏ, Mrs Vy Bayby, Hệ thống F88 (không liên quan đến hệ thống cầm đồ F88) và Trà My 99. Trung bình mỗi đại lý sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các 'con bạc'.

T.T