SUA îi calcă pe afaceriștii nord-coreeni - 28 de bancheri puşi sub acuzare pentru un amplu mecanism internaţional de spălare de bani

Departamentul american al Justiţiei a pus sub acuzare joi 28 de bancheri sud-coreeni despre care afirmă că au luat parte la o amplă schemă internaţională de spălare de bani implicând o sumă estimată la 2,5 miliarde de dolari, prin încălcarea sancţiunilor care vizează regimul de la Phenian, relatează Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

Actul de acuzare de 50 de pagini dezvăluit joi la un tribunal federal din Washington prezintă detaliile unui întreg sistem de companii-paravan şi filiale externe "sub acoperire" creat de Banca nord-coreeană de comerţ exterior (FTB) în mai multe ţări, inclusiv China şi Rusia.

Scopul acestui mecanism, creat în 2013, era de a ocoli restricţiile internaţionale şi a permite astfel regimului nord-coreean să facă tranzacţii financiare pe plan global.

FTB a fost trecută pe "lista neagră" a SUA în 2013 şi a Consiliului de Securitate al ONU în 2017.