В Петербурге и Югре задержали «черных банкиров», незаконно обналичивших 9 млн рублей
by topspb.tvОни создавали подставные фирмы, проводили фиктивные сделки и брали с них процент.
В Петербурге и Югре задержали «черных банкиров». Об этом сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе УМВД по ХМАО – Югре.
По версии следствия, банда создала более сотни юрлиц, через которые обналичивала деньги. По схеме «банкиры» проводили фиктивные сделки, якобы оплачивая товары, работы и услуги. Себе с этих сделок они брали процент – от 0,7% до 10% от общей суммы.
По предварительным данным, на схеме банда заработала не менее 9 млн рублей.
Теперь против «банкиров» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Двое организаторов находятся за решеткой.
Подписывайтесь на нас:
Видео: УМВД России по г. Нижневартовску