Trùm đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng là ai?

Tú thuê người thân làm quản lý với tiền lương hàng nghìn USD tháng. Những đối tượng này liên lạc chủ yếu qua zalo để bảo mật thông tin.

Ngày 28/5/2020, cơ quan chức năng TP. Hà Nội thông tin bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (37 tuổi, ngụ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng nổi tiếng Nổ hũ.

Thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động từ năm 2018 đến nay thông qua trò chơi “nổ hũ” mô phỏng đánh tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...  người chơi phải nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý do Tú làm chủ để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Tú và đồng bọn lập 4 đại lý để quản lý và vận hành gồm: VipHN Max đỏ, Mrs Vy Bayby, Hệ thống F88 (Không phải hệ thống cầm đồ F88-pv), Trà My 99.

Trung bình mỗi đại lý sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lập nhóm chat trên mạng xã hội zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi.

Ông trùm Trương Ngọc Tú được các trinh sát đánh giá rất tinh quái, chỉ tuyển những đệ tử thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện.

Khi khám xét  trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam, hàng trăm CMND, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi Nổ hũ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, qua các dữ liệu của những tài khoản ở 4 địa lý cấp 1, chỉ trong 4 ngày (từ 19-22/5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng.

Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò Nổ hũ. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò nổ hũ lên tới 2.500 tỷ đồng.

Từ khi bắt đầu hoạt động đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng Nổ hũ lên tới 64.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.