В Екатеринбурге начали судить застройщика Игоря Плаксина. Схема, по которой он мог похитить 2,5 миллиарда

Бывшему депутату городской думы грозит до 10 лет колонии. От его действий пострадало примерно 900 человек.

В январе 2014 года священник храма Преображения Господня отец Николай окропил святой водой стройплощадку ЖК «Первый Николаевский». Как говорилось в релизе, после освящения он подарил представителям застройщика икону с частицей святой земли из Иерусалима.

Но церковный обряд не помог стройке закончиться удачно. Строительство жилого комплекса было приостановлено в конце 2016 года, а сам Игорь Плаксин спустя четыре года оказался на скамье подсудимых: в Чкаловском районном суде стартовал процесс над ним.

Против застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Из обвинительного заключения следует, что застройщик с сентября 2013 года по январь 2018 года «с целью личного обогащения» и не имея «намерений выполнить взятые на себя обязательства» по строительству ЖК «Новый Уктус» и ЖК «Первый Николаевский», похитил средства дольщиков на общую сумму в 2,5 млрд рублей.

Следователи считают, что Плаксин создал НП «Уралэнергостройкомплекс», которое представляло собой «сложную, непрозрачную, разветвленную сеть и более 20 юридических лиц. В сумме пострадали примерно 900 пайщиков ЖК «Новый Уктус» и ЖК «Первый Николаевский».

66.RU изучил материалы банкротных дел структур «Уралэнергостройкомплекса», где уже установили транзитный характер движения денег между предприятиями Игоря Плаксина, и описывает схемы вывода средств пайщиков.

Как выводились деньги со стройки «Первого Николаевского»

Застройщик жилого комплекса «Уктусстрой» (входит в УЭСК), используя деньги пайщиков, нанял подрядную организацию «Профтехстрой», которую тоже контролировал Игорь Плаксин. Та передала часть работ на субподряд ООО «Илми» (на тот момент соучредителем был Михаил Плаксин — сын Игоря Плаксина). 1 марта 2014 года и 6 мая 2015 года между ними были заключены два договора на общую сумму 73,1 млн рублей. Однако «Илми» его условия не выполнило и осталось должно по ним 51,9 млн рублей.

Еще раньше «Илми» заказало «Профтехстрою» выполнить строительно-монтажные работы в Свято-Николаевском женском монастыре в Туринске и оплатило только часть суммы на 3,5 млн рублей.

Позже, в рамках банкротства «Илми», компания «Профтехстрой» выставила счет на 61,3 млн рублей (задолженность по «Первому Николаевскому» и монастырю). Арбитражный суд постановил, что эти сделки были нужны для создания искусственной задолженности, поскольку кредитор не обращался к должнику с претензией больше двух лет, а стороны аффилированы.

Такую схему, когда с помощью фиктивных сделок деньги пайщиков выводили в дружественные организации, а на работы после этого средств не хватало, проворачивали многократно и в случае с «Первым Николаевским», и на других стройплощадках.

Как выводились деньги из других строек

В течение шести месяцев 2015 года «Профтехстрой», «Технострой» и кооператив «На Постовского» выдали «Илми» кредиты на 475 млн рублей. Эти деньги через непродолжительное время компания перечислила ООО «СтройСервис» по договору займа.

А 31 августа 2015 года все кредиторы «Илми» уступили права требования «Стройсервису». В этот же день «Илми» и «Стройсервис» заключили договор взаимозачета, но фактически средства остались на счетах последней организации.

«Зачеты входят в цепочку сделок, которая была фиктивно создана взаимосвязанными и аффилированными по отношению друг к другу лицами для искусственного погашения задолженности», — говорится в решении арбитражного суда.

Как потратили деньги

«Стройсервис» на кредитные деньги выкупил восемь нежилых помещений в ЖК на Московской, 66, который построил «Уралэнергостройкомплекс», и офисном центре на Крестинского, 44. После того как конкурсный управляющий потребовал отменить сделки и арестовать объекты недвижимости, собственник передал их Н. Г. Бельтюковой (является 100%-м учредителем ООО «Стройсервис»), агентству недвижимости «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Торгсервис» (ранее принадлежало Игорю Плаксину).

Еще два коммерческих помещения были отчуждены в пользу ООО «Уралторг», сейчас ликвидированному. Интересно, что учредителем этой фирмы была Елена Кислицына, которая является еще и собственником зубной клиники Dental Academy в доме на Московской, 66. Директором стоматологии какое-то время (с 9 декабря 2015 года по 20 августа 2019 года) являлся Андрей Мощев — однофамилец финансового директора в структуре «Уралэнергостройкомплекс» Ольги Мощевой.

Подобную схему компания использовала в случае с магазином детской одежды Golden Angel. ООО «Профтехстрой» выдавало займы на 100 млн рублей компании ООО «СистемСтройЦентр» (ССЦ). Затем уже ССЦ выдавала займы на ту же сумму ООО «Голден Бутс» (в бывших совладельцах числится компания ООО «Технострой»), которое и занялось развитием розницы, сообщал источник Znak.com в структурах УЭСК.

«Часть денежных средств обманутых пайщиков, по предварительным данным, уходила на содержание магазина спутницы жизни», — комментировал ранее уголовное дело против Игоря Плаксина глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Куда еще уходили деньги

В 2013 году компания «Илми» заключила договор на 9 млн рублей на оказание юридических услуг с той самой «СистемСтройСервис» из предыдущей главы. При этом директор ССЦ Х. С. Газетдинов, как выяснили на суде, на момент совершения спорных сделок был учредителем множества юрлиц, связанных с УЭСК. К примеру, ЖСК «Первый Николаевский», СК «Гостиничный комплекс На Крестинского», ЖСК «На Постовского» и СК «Аккорд».

Конкурсный управляющий расценил эти случаи как попытки Игоря Плаксина вывести ликвидные активы, чтобы сохранить за ними контроль.

Кроме того, в ходе заседаний стало известно, что «СистемСтройЦентр» использовал те же телефонные номера для SMS-оповещений по расчетным счетам, что и «Стройуниверсал», «Уктусстрой», «Профтехстрой» и «Уралэнергостройкомплекс».

Как пытались спрятать землю

В 2015 году структуры Игоря Плаксина продали огромный участок сельскохозяйственного назначения ООО «Просторы Урала». По договору земля в 57,3 гектара в районе Шабров была оценена всего в шесть миллионов рублей. Эксперты посчитали, что реальная стоимость участка примерно в 80 раз выше.

«Приобретая спорный участок по незначительной относительно ее реальной стоимости цене, следует признать, что обществу «Просторы Урала» было очевидно о совершении реализации должником имущества с целью причинения вреда кредиторам», — говорится в постановлении судьи. В то же время о связи УЭСК с покупателем нет никаких сведений.

Как пострадал городской бюджет

В 2016 году мэрия Екатеринбурга предоставила муниципальную гарантию ООО «Стройуниверсал» (тоже связано с Игорем Плаксиным), которое, в частности, занималось по госконтрактам строительством детских садов и корпусов для оборонного «Завода Пластмасс» в Копейске, для получения банковского кредита. Деньги компания вернуть не смогла, и кредитор «Примсоцбанк» пошел взыскивать их с городской администрации.

В 2019 году суды обязали мэрию заплатить банку 214,9 млн рублей, а в этом году арбитражный суд Уральского округа отклонил апелляцию должника.

Кто достраивал дома

Строительство ЖК «Первый Николаевский» было приостановлено в конце 2016 года. Количество обманутых дольщиков составило 780 человек. По неофициальным данным, компания собрала на стройку 2,1 млрд рублей от пайщиков и еще 1,5 млрд получила в кредит от Сбербанка. После возникновения проблем объект передали новому инвестору — Prinzip, который достроил ЖК в 2018 году.

В ЖК «Новый Уктус» пострадали 194 пайщика, которые внесли по договорам 500 млн рублей. С августа 2017 года дом включили в реестр проблемных объектов областного минстроя, а новым застройщиком стал «ТЭН».

Что еще почитать на эту тему: