В Екатеринбурге будут судить жителя, который вывел за рубеж ₽1,7 млрд

В Екатеринбурге в суд передано 50 томов уголовного дела 39-летнего местного жителя, который, по версии следствия, незаконно вывел за рубеж 1,7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, горожанин обвиняется в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По данным следствия, в 2013–2014 годах обвиняемый вместе с сообщниками (в отношении них дело расследуется отдельно) совершал валютные операции по переводу за рубеж средств, вырученных от торговли иностранным товарами. При этом он предоставлял ложные данные об основаниях, цели и назначении переводов.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, обвиняемый регистрировал номинальные организации и их руководителей, открывал для них счета в банках и изготавливал для банков подложные документы. Обвиняемый согласился на сотрудничество со следствием, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области, расследование велось Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

На недвижимость обвиняемого наложен арест. По делу проведено более 50 различных судебных экспертиз: почерковедческая, технико-криминалистическая по изъятым документам, бухгалтерские и компьютерно-технические.

Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com