В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о незаконных валютных операциях почти на 2 миллиарда рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая, ФедералПресс. Обвиняемым является местный житель 1981 года рождения.

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, который подозревается в совершении незаконных валютных операциях на сумму в 1,7 миллиарда рублей. Такую сумму, по версии следствия, он перевел, используя подложные документы, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По данным следствия, незаконные махинации был совершены подозреваемым в период с 2013 по 2014 годы. Он переводил деньги за границу, предоставляя в банк документы-подделки, в которых значились основания для совершения операции. Деньги екатеринбуржец вместе со своими сообщниками получали от торговли. За год обвиняемый незаконно перевел 1,7 миллиарда рублей. Выявить преступную группу смогли сотрудники свердловского УФСБ.

Подозреваемый находится под стражей, его недвижимость также арестована. В ходе расследования дела, сотрудниками СКР были проведены десятки судебных экспертиз: почерковедческая, технико-криминалистическая по изъятым документам, бухгалтерские и компьютерно-технические. 50 томов уголовное дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники Уральской таможни пресекли вывоз за границу 1,3 млн евро. Сообщалось, что в схеме был задействован экс-консул Сейшельских островов в Екатеринбурге Игорь Вожагов.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин