Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland và 8 đồng phạm

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland, cùng 8 đồng phạm vì lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát cho Petroland 50,6 tỉ đồng

Gây thất thoát 50,6 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát cho Petroland 50,6 tỉ đồng.
Cơ quan ANĐT đề nghị truy tố 9 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga (nguyên Kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Tư Khánh (nguyên Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland), Lê Tú Phương (ngụ TP.HCM), Nguyễn Bá Hội (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên), Dương Công Thọ (ngụ Bắc Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Thế Công (nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An).
Năm 2018, Báo Thanh Niên từng có loạt bài phản ánh nhiều "phi vụ" hợp tác kinh doanh, tư vấn môi giới, chuyển nhượng... kiểu lạ kỳ được ký kết ở Petroland, đi từ thua lỗ này đến thua lỗ khác.
Theo KLĐT, Petroland được thành lập vào năm 2007 từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.
Trong đó, Tổng công ty CP xây lắp dầu khí VN (PVC) có 36,01% cổ phần; Tổng công ty dầu VN 9%; số cổ phần còn lại là của nhà đầu tư. Cả 2 cổ đông này đều là công ty nhà nước nắm quyền chi phối, như Tổng công ty dầu VN là đơn vị 100% vốn nhà nước, còn PVC có tới 54,45% vốn nhà nước. Từ tháng 9.2018 đến nay, ông Chính là Chủ tịch HĐQT Petroland.

Tạo hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản

KLĐT xác định các bị can Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2017, ba bị can đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Tòa nhà Petroland Tower, số 12, Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland.
Cuối năm 2012, để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Petroland trái phép, bị can Chính và Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới bất động sản và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower.
Sau đó, từ năm 2012 đến 2017, Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Petroland là Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến lập khống 17 hợp đồng và 1 phục lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty; duyệt, ký 40 Ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khống đến chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland tại Vietcombank cho 7 công ty trên với tổng số tiền 50,6 tỉ đồng.
CQĐT xác định bị can Chính gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỉ đồng; Nga gây thiệt hại hơn 41 tỉ đồng; Khánh hơn 14 tỉ đồng; Hoàng Yến hơn 36 tỉ đồng; Phương hơn 9 tỉ đồng; Hội hơn 26 tỉ đồng; Thọ và Tuyền hơn 12 tỉ đồng và bị can Công gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy nã hai bị can Ngô Hồng Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (cựu Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Petroland) cùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tuy nhiên, do 2 bị can này bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án nên Cơ quan ANĐT ra quyết định tách hành vi này thành vụ án khác để điều tra theo quy định của pháp luật.