В Северной Осетии разоблачили основателя финансовой пирамиды

Председатель кредитного потребкооператива «Сберкасса Алания» обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в фальсификации финансовых документов. 51-летний обвиняемый задержан, - сообщает следственное управление следкома РФ по Северной Осетии.

Обвиняемый в мошенничестве возглавлял КПК «Сберкасса Алания» на протяжении почти четырех лет - с февраля 2016 по октябрь 2019 года. Он привлекал денежные средства физлиц по схеме, при которой выплата дохода осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств. При этом никакой предпринимательской или инвестиционной деятельности глава КПК «Сберкасса Алания» не вел, - отмечают в следствии. 

Объем привлеченных им денежных средств физлиц превысил, согласно данным следствия, 288,5 млн рублей.

Сообщатся также о нескольких пострадавших — жителях Северной Осетии, у которых мужчина занял под проценты 3,1 млн рублей и не вернул их.

Летом прошлого года основатель финансовой пирамиды изготовил фальшивую отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания», пытаясь скрыть признаки банкротства. Он направил эти документы в Центробанк РФ.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в мошенничестве.