Chiếm đoạt 49 tỷ đồng của ngân hàng

Hà NộiNguyễn Duy Xuyên (cựu phó tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV cơ khí Quang Trung) bị phạt 18 năm tù do chiếm đoạt 49 tỷ đồng tiền vay ngân hàng.

Theo bản án tuyên ngày 14/2 của TAND Hà Nội, cùng đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với ông Xuyên là bị cáo Thân Thị Nhậm (vợ): án 9 năm tù, Bùi Thị Ngọc Lan và Nguyễn Văn Vương mỗi người 8 năm tù, Tăng Thị Thanh Hà (cựu kế toán trưởng Công ty Quang Trung) bị phạt 30 tháng tù.

Bị cáo Xuyên còn bị phạt thêm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là 18 năm 6 tháng tù. Ngoài án phạt tù, vợ chồng bị cáo Xuyên phải chịu trách nhiệm bồi thường cho hai ngân hàng số tiền gốc hơn 49 tỷ đồng.

Bản án xác định, năm 2011, ông Xuyên với cương vị phó tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV cơ khí Quang Trung kiêm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp đã sử dụng giấy ủy quyền của Tổng giám đốc cho phép ông ta lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Tháng 5/2011, ông Xuyên nộp hồ sơ vay tiền song đó có 14 hợp đồng mua bán thép khống, xoay vòng và được Agribank - Nam Hà Nội giải ngân tổng cộng hơn 51 tỷ đồng. Trong số này, tiền giải ngân qua 14 hồ sơ khống trên 21 tỷ tổng.

Thanh toán trả tiền gốc hơn 26 tỷ đồng và gần 3 tỷ đồng tiền lãi, ông Xuyên sau đó bán hết tài sản đảm bảo. Số tiền còn lại, ông chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng.

Với ngân hàng Vietinbank - Đông Hà Nội, tháng 6/2011, ông Xuyên dùng báo cáo tài chính giả để lập hồ sơ vay vốn của mà không có tài sản đảm bảo. Trong hồ sơ vay tiền, ông Xuyên có 11 hồ sơ mua bán khống, xoay vòng. Khi được giải ngân hơn 59 tỷ đồng, ông Xuyên đã trả hơn 34 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 24 tỷ. 

Theo cáo buộc của nhà chức trách, ông Xuyên chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hai ngân hàng. Thân Thị Nhậm, Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Vương là đồng phạm chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng. Tăng Thị Thanh Hà đồng phạm trong việc chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định hành vi phạm tội của các bị cáo "rất tinh vi", có chuẩn bị từ trước nên nhân viên ngân hàng không phát hiện được việc làm giả báo cáo tài chính, làm giả báo cáo kiểm toán và cũng không phát hiện được việc mua bán khống, xoay vòng... Do vậy không có cơ sở xác định nhân viên ngân hàng thiếu trách nhiệm trong thẩm định hồ sơ, kiểm tra sử dụng vốn vay hay vi phạm các quy định về hoạt động của các tổ chức tín dụng.