"Puste" faktury na ponad 50 mln złotych, ponad 30 zatrzymanych. Wielka akcja CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą i uwikłane w proceder wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem. W sprawie zatrzymano łącznie ponad 30 osób. Podejrzani wystawiali "puste" faktury na kwotę 54 mln złotych.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu złożonym w sierpniu 2015 roku przez Dyrektora UKS w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej.

Ustalono, że od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT. Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.

Równolegle z zakupami, w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. w/w firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%.

Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

Dotychczas wobec 31 podejrzanych wydano zarzuty. Nadal sześciu podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych.

Prokurator ogłosił Magdalenie H., Przemysławowi P. i Agnieszce U. zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Magdalena H i Przemysław P. usłyszeli ponadto zarzuty dotyczące udzielenia innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.

Wszystkim podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.