.jpg "https://img.youm7.com/large/12201524175315622%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87---%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87---%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%87-(6).jpg")
تجديد حبس 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة - اليوم السابع
by ت أمنية الموجيمشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا منظماً لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
حبس 3 متهمين
غسيل 15 مليون
نيابة الشئون المالية
تجارة المخدرات
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ضبط 3 متهمين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسماعيلية
الإثنين، 09 ديسمبر 2019 01:20 م
القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة بنزينة فايد فى الإسماعيلية
الأحد، 08 ديسمبر 2019 11:41 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية
الأحد، 08 ديسمبر 2019 12:06 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جرائم السرقة بالإكراه بقنا
السبت، 07 ديسمبر 2019 11:23 م