Граждан при вывозе свыше $100 тысяч из ЕАЭС обяжут подтверждать их происхождение

Это правило начнет действовать с 4 февраля

С 4 февраля 2020 года при единовременном вывозе одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС средств или денежных инструментов в сумме свыше $100 тысяч помимо пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как поясняют ФТС России, такими документами могут быть банковские документы, оформляемые при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств, вывозимых за границу ЕАЭС физлицами, если сумма превышает эквивалент $100 тысяч, было принято коллегией ЕЭК в начале августа 2019 года.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение средств не будет разрешено.

ФТС уточняет, что решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».