Физлиц при вывозе свыше $100 тыс. из ЕАЭС обяжут подтверждать их происхождение

Физлиц при вывозе свыше $100 тыс. из ЕАЭС обяжут подтверждать их происхождение

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - С 4 февраля 2020 года при единовременном вывозе одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС средств или денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. помимо пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Как поясняют ФТС России, такими документами могут быть банковские документы, оформляемые при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств, вывозимых за границу ЕАЭС физлицами, если сумма превышает эквивалент $100 тыс., было принято коллегией ЕЭК в начале августа 2019 года.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение средств не будет разрешено.

В ФТС утоянет, что решение направлено на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".