Бывшего топ-фискала и брокера отправили под домашний арест по “делу Альперина”

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего директора департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы Алину Данченко, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к махинациям бизнесмена Вадима Альперина на таможне. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело” со ссылкой на САП.

Такое решение вечером 28 ноября принял Высший антикоррупционный суд.

По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойс), которые делались в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара, пишет издание.

Как установили правоохранители, Альперин привлек к схеме и Данченко, которая работала в ГФС. Во время обысков детективы нашли переписку между ними. По этим данным, именно она давала указания таможенникам, какие именно нарушения необходимо делать с растаможкой товаров Альперина, чтобы фирмы с его орбиты могли в суде обжаловать действия таможни.

Суд также отправил под домашний арест брокера Сергея Шкуратова. Такое решение ВАКС принял также вечером 28 ноября, сообщили «Слово и Дело» в САП.

По данным НАБУ, Шкуратов был представителем 6 компаний из орбиты Альперина на киевской таможне. Следствие установило, что он якобы платил таможенникам от 80 до 200 долларов за растаможивание одного контейнера. В подтверждение этому есть найденная переписка, отмечает издание.

А Высший антикоррупционный суд сегодня, 29 ноября, в 11 час. 30 мин. начнет избирать меру пресечения задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Укринформа со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“ВАКС в 11 час. 30 мин рассмотрит ходатайство САП об избрании меры пресечения Альперину”, – сообщили в прокуратуре.

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: ул. Крещатик, 42.

Как сообщалось ранее, для Вадима Альперина будут просить арест или залог в 280 млн